上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开2007年第三次股东大会(2006年年会)公告

上海豫园旅行林荫路股份股份有限公司第五届董事会第二十一次议论结果暨传唤2007年第三次隐名大会(2006常年会)公报

笔者公司和买到董事会部件保障、诚实和完整性,广播设备虚伪记载、给错误的劝告性规则或许严重不予使用负共同责任。

上海豫园旅行林荫路股份股份有限公司(以下略号”公司”)第五届董事会第二十一次议论于2007年4月9日以印刷收回留心,并于2007年4月19日午前在公司议论室传唤,议论由董事长吴平掌管。,议论应得到的东西6名董事列席。,6我。,公司中西部及东部各州的县议会、高级管理人员列席了议论。。议论依照C的有关规则传唤。。议论议论得很装满,顺风的运动经籍面投票表决经过。:

一、2006年董事会年度公报动机;

6票准许。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该动机仍需指的是隐名大会谈论。。

二、2006常年度公报及摘要动机;

6票准许。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该动机仍需指的是隐名大会谈论。。

三、二、汇成分派蓝图及本钱公积金转增蓝图;

2006年度合日记,净赚17,140,元,2006年14月总公司净赚,001,法定总结的10%,法定盈余的14%,600,元,随着界分分店滴下法定盈余3,279,元,15年首未分派汇成,091, 元,当年分分派隐名的汇成是280咚咚地走。,351,元。再减除已粉底2006年头等隐名大会结果分派的2005年度现钞特别红利55,840,元,隐名的现实汇成分派为224,511,元,2006残冬腊月,公司总公正裁决为465股。,333,455股是基数,每10股向整个隐名派发现钞股息(含税),总共27个,920,元,盈余未分派汇成19,591,元,结转后年度分派。

2006腊尽冬残,公司本钱公积金为1.,224,963,元,公司展现在2006残冬腊月跑到465家。,333,455股是基数,公正裁决按3股的反比例替换为公正裁决。,共139人,600,元,在左右增长接近末期的,残余本钱1,085,363,元。

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该展现仍需指的是隐名大会谈论。。

四、《上海豫园旅行林荫路股份股份有限公司2006年度财务演说》的动机;

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该动机仍需指的是隐名大会谈论。。

五、《上海豫园旅行林荫路股份股份有限公司2007年度财务预算演说》的动机;

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该动机仍需指的是隐名大会谈论。。

六、向前公司2006年度资产减值预备演说的动机;

本公司计提的坏账预备为1.,870,元;存货落价预备:1,895,元;永久使充满减值预备归还原主,705,000元。资格记账处置后,提升第1期的汇成全体发展成为,061,元,占比较期汇成全体发展成为274,194,元的,对公司的经纪效果所有物罕见。

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该动机仍需指的是隐名大会谈论。。

七、《向前公司2007年度借款展现和为分店保证》的动机;

为了确保公司事情开展的本钱资格,粉底瞄准将存入银行的荣誉用意,现了解某人的本质2007年度总公司将存入银行借款及总公司为其分店供保证展现。列举如下:

(一)、总公司借款展现:

2007年度人民币借款极好的限额:30亿1.2亿元。次要用途是:

1、 2007年度借款逝世后需向将存入银行续借的为66500万元;

2、黄金首饰同行要加宽需求鱼鳞,资格提升2亿液体的。;

3、武汉北驰后期土地出让金及打开费;

4、 豫泰基地后期打开费72500万元;

5、余嘉德内环校正、改建、展开资产2000万元;

(二)、总公司为其分店供保证展现。

2007年度总公司为分店保证展现人民币借款全体发展成为88000 万元,开立出口信用证(总结)600元。分店人民币借款的次要用途是:

1、2007年内逝世后需向将存入银行续借的人民币借款30900万元;

2、使充满黄色唱片集已售出100万张的、用钻石装饰原理行情资格2亿Yua的资产;

3、用于打开金饰品、药物治疗保健品、餐饮业的用铁链锁住结合经纪需添补资产15000万元;

4、乳房经纪的校正资格2000万元的装修费和。

5、金山竹井镇打开借款1亿元。

6、武汉中北部计划打开借款1亿元。

7、公司发现对外贸易,并开立600万信用证。。

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该动机仍需指的是隐名大会谈论。。

八、向前实现新伴侣记账原则的动机;

2006年febrero二月十五个人组成的橄榄球队日民族性金库宣布第33号召,公布了复习后的《伴侣记账原则-根本原则》,同时颁布了财会[2006]3号提供免费入场券(金库向前印发《伴侣记账原则第1号-存货》等38项详细原则的留心),本规则在股票上市的公司范围内实现。。为了较好的地实现根本规范的断言和38,乍,公司复习了公司的次要记账保险单。。

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自2007年1月1日起,公司实现的新记账原则。

九、记账师事务所报答和记账师事务所续聘的动机;

公司吸引住了海内审计机构上海审计协会。,2006年度支付给上海上会记账师事务买到限公司上一年度审计费共为72万元,朝内的:上一年度财务审计费70万元(含2万元差旅费),另一个专项审计费2万元。2006年的审计费为10000抵制。,朝内的:2006年中期及年度公报审计费94万元(含差旅费4万元),专项审计费10000余元,审察演说4万Yua。

上海尚辉记账师事务买到限公司供审计,2007年度拟续聘上海上会记账师事务买到限公司为公司的审计机构。

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该动机仍需指的是隐名大会谈论。。

十、向前修正豫园旅行交易股份股份有限公司条例的动机;

粉底《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》随着奇纳河证监会拟稿的《股票上市的公司条例表明》(2006年复习),粉底公司现实情况对《公司条例》(2006年5月复习)的比率条目停止了修正和添补。

(公司条例修正案)载于上海证券交易税

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该动机仍需指的是隐名大会谈论。。

十一、修正股份股份有限公司隐名现行命令的运动;

(对隐名大议论事规则的修正列举如下:

6票准许。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该动机仍需指的是隐名大会谈论。。

十二、向前修正股份股份有限公司通讯宣布结合竞选行政制度的动机;

(对通讯宣布结合竞选行政制度的修正是在sha上停止的)

6票准许。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案。

十三个的、《向前传唤上海豫园旅行林荫路股份股份有限公司2007年第三次隐名大会(2006常年会)》的动机。

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一、议论工夫:2007年5月24日午后1:30

二、议论座位:上海影城(新中国路160号)六年级届博览会

三、议论议程:

1、 谈论《2006年度董事会工作演说》;

2、谈论200年中西部及东部各州的县议会工作演说;

3、谈论年度公报和摘要200; 

4、对汇成分派和本钱公积金展现的认真思考;

5、谈论《上海豫园旅行林荫路股份股份有限公司2006年度财务演说》;

6、谈论《上海豫园旅行林荫路股份股份有限公司2007年度财务预算演说》;

7、谈论公司资产减值预备演说;

8、谈论《向前公司2007年度借款展现和为分店保证的动机》;

9、对记账师事务所报答和存款翻新的的思索;

10、谈论向前修正豫园旅行交易股份股份有限公司条例的动机;

11、谈论修正股份股份有限公司隐名现行命令的运动。

隐名大会还将听取公司的孤独反对。。

四、结合议论:

1、公司整个董事、监事、高级管理人员;

2、2007年 5月16日午后3时收盘后在奇纳河证券完全符合结算有限责任公司上海办事处完全符合在册的本公司隐名。

五、列席议论的方法:

1、社团隐名持股单位使发誓、社团委任状、隐名存款卡和考勤卡完全符合顺序;

2、握住身份证的社会我隐名、隐名存款卡完全符合顺序,付托方应握住付托书,付托方应在付托书上署名。;

3、完全符合座位:上海市陆家浜路871号城南剧院;

4、完全符合工夫:2007年5月21日

午前9:00-11:午后30点1点:00-4:00

5、另一个事项:

(1)良久议论,结合者膳宿、车费自理

(2)公司地址:上海市房邦中路269号

(3)电传代码:(021)63559999致董事会办公楼

真理是真的。:(021)63550558

邮    编:200010

(4)依照有关规则,公司传唤隐名大会时不贺礼现在时的(包罗SEC。

上海豫园旅行林荫路股份股份有限公司

2007年4月21日

附:

授  权  委  托  书

兹确认达标          修理(未婚妻)代表个人列席上海豫园旅行林荫路股份股份有限公司2007年第三次隐名大会(2006常年会),代表他们行使表决权。

客户隐名存款:客户握住的隐名发展成为:客户的身份证号码。:  

付托人署名:_____________________

付托日期:                    代理人署名:______________________

受托公司:                      受托公司身份证号码:_______________________

2007年  月   日

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