上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开2007年第三次股东大会(2006年年会)公告

上海豫园旅游业购物中心股份股份有限公司第五届董事会第二十一次大会决心暨集合2007年第三次隐名大会(2006逐年会)公报

笔者公司和自己的事物董事会构件公约、准确和完整性,撒播物虚伪记载、给错误的劝告性申报或许令人满意地未顾及负共同责任。

上海豫园旅游业购物中心股份股份有限公司(以下略号”公司”)第五届董事会第二十一次大会于2007年4月9日以白纸黑字收回布告,并于2007年4月19日午前在公司大会室集合,大会由董事长吴平掌管。,大会应受6名董事列席。,6个体。,公司中西部及东部各州的县议会、高级管理人员列席了大会。。大会如C的有关规则集合。。大会议论得很供应,列举如下摇动经籍面付诸表决经过。:

一、2006年董事会年度公报打手势规定;

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势规定仍需参考隐名大会看重。。

二、2006逐年度公报及摘要打手势规定;

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势规定仍需参考隐名大会看重。。

三、二、返乡分派工程及本钱公积金转增工程;

2006年度兼并日记,净赚17,140,元,2006年14月总公司净赚,001,法定总数的10%,法定盈余的14%,600,元,与重大利益分店难解的法定盈余3,279,元,15年首未分派返乡,091, 元,本年分分派物隐名的返乡是280脚步沉重地走。,351,元。再突然成功已故意的2006年宁愿隐名大会决心分派的2005年度现钞利息55,840,元,隐名的现实返乡分派为224,511,元,2006残冬腊月,公司总资本化为465股。,333,455股是基数,每10股向合奏隐名派发现钞利息(含税),总共27个,920,元,盈余未分派返乡19,591,元,结转后年度分派。

2006腊尽冬残,公司本钱公积金为1.,224,963,元,公司放映在2006残冬腊月经过努力到达某事物465家。,333,455股是基数,资本化按3股的刮治术替换为资本化。,共139人,600,元,在这么增长以后的,廉价出售本钱1,085,363,元。

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该放映仍需参考隐名大会看重。。

四、《上海豫园旅游业购物中心股份股份有限公司2006年度财务期刊》的打手势规定;

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势规定仍需参考隐名大会看重。。

五、《上海豫园旅游业购物中心股份股份有限公司2007年度财务预算期刊》的打手势规定;

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势规定仍需参考隐名大会看重。。

六、计划中的公司2006年度资产减值预备期刊的打手势规定;

本公司计提的坏账预备为1.,870,元;存货皱缩预备:1,895,元;永久覆盖减值预备恢复原状,705,000元。必要报告处置后,放针第1期的返乡等于,061,元,占现期返乡等于274,194,元的,对公司的经纪效果势力难得。

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势规定仍需参考隐名大会看重。。

七、《计划中的公司2007年度赞颂放映和为分店归因于》的打手势规定;

为了确保公司事情开展的本钱需要,故意的瞄准库存的贷款用意,现作出2007年度总公司库存赞颂及总公司为其分店提议归因于放映。列举如下:

(一)、总公司赞颂放映:

2007年度人民币赞颂高的限额:30亿1.2亿元。次要用途是:

1、 2007年度赞颂成熟的后需向库存续借的为66500万元;

2、黄金首饰顾客要放大交易情况审视,必要放针2亿液体。;

3、武汉北驰后期土地出让金及研制费;

4、 豫泰基地后期研制费72500万元;

5、余嘉德内环清算、改建、扩展资产2000万元;

(二)、总公司为其分店提议归因于放映。

2007年度总公司为分店归因于放映人民币赞颂等于88000 万元,开立出口信用证(总数)600一百万一元纸币。分店人民币赞颂的次要用途是:

1、2007年内成熟的后需向库存续借的人民币赞颂30900万元;

2、覆盖黄色铂、用钻石装饰的基性的在市场上出售某物必要2亿Yua的资产;

3、用于研制金饰品、良药保健品、餐饮业的链子加入经纪需增补资产15000万元;

4、内幕的经纪的清算必要2000万元的装修费和。

5、金山竹井镇研制赞颂1亿元。

6、武汉中北部工程研制赞颂1亿元。

7、公司开始对外贸易,并开立600万信用证。。

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该打手势规定仍需参考隐名大会看重。。

八、计划中的实行新公司报告原则的打手势规定;

2006年杏月如月十五个人组成的橄榄球队日国度金库声称第33号召,公布了修正后的《公司报告原则-根本原则》,同时颁布了财会[2006]3号排成一行行走(金库计划中的印发《公司报告原则第1号-存货》等38项详细原则的布告),本规则在股票上市的公司范围内实行。。为了胜过地表现根本规范的规定和38,近似,公司修正了公司的次要报告策略性。。

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

自2007年1月1日起,公司表现的新报告原则。

九、报告师事务所报应和报告师事务所续聘的打手势规定;

公司保持了海内审计机构上海审计协会。,2006年度支付给上海上会报告师事务自己的事物限公司上一年度审计费共为72万元,在家:上一年度财务审计费70万元(含2万元差旅费),休息专项审计费2万元。2006年的审计费为10000一元纸币。,在家:2006年中期及年度公报审计费94万元(含差旅费4万元),专项审计费10000余元,审察期刊4万Yua。

上海尚辉报告师事务自己的事物限公司提议审计,2007年度拟续聘上海上会报告师事务自己的事物限公司为公司的审计机构。

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势规定仍需参考隐名大会看重。。

十、计划中的修正豫园旅游业去市场买东西股份股份有限公司条例的打手势规定;

故意的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》与中国1971证监会汇票的《股票上市的公司条例显露出》(2006年修正),故意的公司现实情况对《公司条例》(2006年5月修正)的拆移条目停止了修正和增补。

(公司条例修正案)载于上海股票交易所

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势规定仍需参考隐名大会看重。。

十一、修正股份股份有限公司隐名议事顺序的摇动;

(对隐名大大会事规则的修正列举如下:

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势规定仍需参考隐名大会看重。。

十二、计划中的修正股份股份有限公司交流展览行政制度的打手势规定;

(对交流展览行政制度的修正是在sha上停止的)

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案。

十三个、《计划中的集合上海豫园旅游业购物中心股份股份有限公司2007年第三次隐名大会(2006逐年会)》的打手势规定。

6票符合。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

一、大会工夫:2007年5月24日后部1:30

二、大会场所:上海影城(新中国路160号)直觉届博览会

三、大会议程:

1、 看重《2006年度董事会工作期刊》;

2、看重200年中西部及东部各州的县议会工作期刊;

3、看重年度公报和摘要200; 

4、对返乡分派和本钱公积金放映的故意的;

5、看重《上海豫园旅游业购物中心股份股份有限公司2006年度财务期刊》;

6、看重《上海豫园旅游业购物中心股份股份有限公司2007年度财务预算期刊》;

7、看重公司资产减值预备期刊;

8、看重《计划中的公司2007年度赞颂放映和为分店归因于的打手势规定》;

9、对报告师事务所报应和认为花样翻新的思索;

10、看重计划中的修正豫园旅游业去市场买东西股份股份有限公司条例的打手势规定;

11、看重修正股份股份有限公司隐名议事顺序的摇动。

隐名大会还将听取公司的孤独风景。。

四、参与大会:

1、公司合奏董事、监事、高级管理人员;

2、2007年 5月16日后部3时收盘后在中国1971证券流露结算有限责任公司上海办事处流露在册的本公司隐名。

五、列席大会的方法:

1、团体隐名持股单位使宣誓、团体付托书、隐名认为卡和考勤卡流露顺序;

2、缠住身份证的社会个体隐名、隐名认为卡流露顺序,付托方应缠住付托书,付托方应在付托书上署名。;

3、流露场所:上海市陆家浜路871号城南剧院;

4、流露工夫:2007年5月21日

午前9:00-11:后部30点1点:00-4:00

5、休息事项:

(1)良久大会,参与者膳宿、车费自理

(2)公司地址:上海市房邦中路269号

(3)电传代码:(021)63559999致董事会问询处

忠实是真的。:(021)63550558

邮    编:200010

(4)如有关规则,公司集合隐名大会时不赠品赠送(包罗SEC。

上海豫园旅游业购物中心股份股份有限公司

2007年4月21日

附:

授  权  委  托  书

兹归因于          神学家(女儿)代表自己列席上海豫园旅游业购物中心股份股份有限公司2007年第三次隐名大会(2006逐年会),代表他们行使选举权。

客户隐名认为:客户缠住的隐名号码:客户的身份证号码。:  

付托人署名:_____________________

付托日期:                    代理人署名:______________________

存放处:                      存放处身份证号码:_______________________

2007年  月   日

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