上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开2007年第三次股东大会(2006年年会)公告

上海豫园观光铁圈球场股份股份有限公司第五届董事会第二十一次汇合点坚决暨集合2007年第三次隐名大会(2006年年如此会)公报

我们的公司和个人的财产董事会围攻使获得、正确和完整性,撒播物虚伪记载、给错误的劝告性正式的或许顺利地降落负共同责任。

上海豫园观光铁圈球场股份股份有限公司(以下略号”公司”)第五届董事会第二十一次汇合点于2007年4月9日以白纸黑字收回环行的,并于2007年4月19日午前在公司汇合点室集合,汇合点由董事长吴平掌管。,汇合点本来的6名董事列席。,6个人的。,公司中西部及东部各州的县议会、高级管理人员列席了汇合点。。汇合点如C的有关规则集合。。汇合点议论得很十分,崇拜者变化经籍面决议经过。:

一、2006年董事会年度公报账单;

6票满意、喜欢。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该账单仍需指的是隐名大会从容。。

二、2006年年如此度讨论及摘要账单;

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该账单仍需指的是隐名大会从容。。

三、二、吸引分派节目及资产公积金转增节目;

2006年度合日记,净赚17,140,元,2006年14月总公司净赚,001,法定钱的10%,法定盈余的14%,600,元,连同界分分店茫然的法定盈余3,279,元,15年首未分派吸引,091, 元,当年分懂道理的人隐名的吸引是280兽栏。,351,元。再结论已范围2006年首次隐名大会坚决分派的2005年度现钞花红55,840,元,隐名的现实吸引分派为224,511,元,2006腊尽冬残,公司总资本为465股。,333,455股是基数,每10股向集体隐名派发现钞红利(含税),总共27个,920,元,盈余未分派吸引19,591,元,结转后年度分派。

2006腊尽冬残,公司资产公积金为1.,224,963,元,公司密谋在2006腊尽冬残手脚能够到的范围465家。,333,455股是基数,资本按3股的将按比例放大替换为资本。,共139人,600,元,在这么增长继后,剩余的资产1,085,363,元。

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该密谋仍需指的是隐名大会从容。。

四、《上海豫园观光铁圈球场股份股份有限公司2006年度财务讨论》的账单;

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该账单仍需指的是隐名大会从容。。

五、《上海豫园观光铁圈球场股份股份有限公司2007年度财务预算讨论》的账单;

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该账单仍需指的是隐名大会从容。。

六、在附近公司2006年度资产减值预备讨论的账单;

本公司计提的坏账预备为1.,870,元;存货皱缩预备:1,895,元;永久花费减值预备恢复原状,705,000元。销路记账人处置后,放针第1期的吸引全部效果,061,元,占现期吸引全部效果274,194,元的,对公司的经纪效果撞击极精彩地。

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该账单仍需指的是隐名大会从容。。

七、《在附近公司2007年度借用密谋和为分店辩解》的账单;

为了确保公司事情开展的资产销路,范围礼物堆的归功于用意,现解决2007年度总公司堆借用及总公司为其分店弥补辩解密谋。列举如下:

(一)、总公司借用密谋:

2007年度人民币借用出色的限额:30亿1.2亿元。次要用途是:

1、 2007年度借用到期的后需向堆续借的为66500万元;

2、黄金首饰信念要扩充经销尺寸,销路放针2亿流畅优美的。;

3、武汉北驰后期土地出让金及勋绩费;

4、 豫泰基地后期勋绩费72500万元;

5、余嘉德内环整理、改建、给予资产2000万元;

(二)、总公司为其分店弥补辩解密谋。

2007年度总公司为分店辩解密谋人民币借用全部效果88000 万元,开立出口信用证(钱)600一千。分店人民币借用的次要用途是:

1、2007年内到期的后需向堆续借的人民币借用30900万元;

2、花费黄色银灰色、宝贝基性的商业界销路2亿Yua的资产;

3、用于勋绩金饰品、医学保健品、餐饮业的并置联合会、联赛经纪需增补的资产15000万元;

4、内部的经纪的整理销路2000万元的装修费和。

5、金山竹井镇勋绩借用1亿元。

6、武汉中北部条勋绩借用1亿元。

7、公司找到对外贸易,并开立600万信用证。。

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该账单仍需指的是隐名大会从容。。

八、在附近实行新交易记账人原则的账单;

2006年杏月如月十五个人组成的橄榄球队日政府宝藏发行第33号召,公布了修正后的《交易记账人原则-根本原则》,同时颁布了财会[2006]3号寄给报社(宝藏在附近印发《交易记账人原则第1号-存货》等38项详细原则的环行的),本规则在股票上市的公司范围内实行。。为了更地实行根本基准的邀请和38,乍,公司修正了公司的次要记账人保险单。。

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自2007年1月1日起,公司实行的新记账人原则。

九、记账人师事务所报答和记账人师事务所续聘的账单;

公司工作了国际审计机构上海审计协会。,2006年度支付给上海上会记账人师事务个人的财产限公司上一年度审计费共为72万元,当选:上一年度财务审计费70万元(含2万元差旅费),停止专项审计费2万元。2006年的审计费为10000花花公子。,当选:2006年中期及年度公报审计费94万元(含差旅费4万元),专项审计费10000余元,审察讨论4万Yua。

上海尚辉记账人师事务个人的财产限公司弥补审计,2007年度拟续聘上海上会记账人师事务个人的财产限公司为公司的审计机构。

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该账单仍需指的是隐名大会从容。。

十、在附近修正豫园观光行情股份股份有限公司条例的账单;

范围《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》连同中国1971证监会用公式表示的《股票上市的公司条例指导者》(2006年修正),范围公司现实情况对《公司条例》(2006年5月修正)的使成比例条目举行了修正和增补的。

(公司条例修正案)载于上海证券交易

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该账单仍需指的是隐名大会从容。。

十一、修正股份股份有限公司隐名议事顺序的变化;

(对隐名大汇合点事规则的修正列举如下:

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该账单仍需指的是隐名大会从容。。

十二、在附近修正股份股份有限公司物发表行政制度的账单;

(对物发表行政制度的修正是在sha上举行的)

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十三的、《在附近集合上海豫园观光铁圈球场股份股份有限公司2007年第三次隐名大会(2006年年如此会)》的账单。

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一、汇合点时期:2007年5月24日午后1:30

二、汇合点核心:上海影城(新中国路160号)直觉届博览会

三、汇合点议程:

1、 从容《2006年度董事会工作讨论》;

2、从容200年中西部及东部各州的县议会工作讨论;

3、从容年度公报和摘要200; 

4、对吸引分派和资产公积金密谋的蓄意的;

5、从容《上海豫园观光铁圈球场股份股份有限公司2006年度财务讨论》;

6、从容《上海豫园观光铁圈球场股份股份有限公司2007年度财务预算讨论》;

7、从容公司资产减值预备讨论;

8、从容《在附近公司2007年度借用密谋和为分店辩解的账单》;

9、对记账人师事务所报答和导致翻新的的思索;

10、从容在附近修正豫园观光行情股份股份有限公司条例的账单;

11、从容修正股份股份有限公司隐名议事顺序的变化。

隐名大会还将听取公司的孤独看待。。

四、结合汇合点:

1、公司集体董事、监事、高级管理人员;

2、2007年 5月16日午后3时收盘后在中国1971证券流露结算有限责任公司上海公司流露在册的本公司隐名。

五、列席汇合点的方法:

1、团体隐名持股单位检定、团体付托拨款证、隐名导致卡和考勤卡流露顺序;

2、拥有身份证的社会个人的隐名、隐名导致卡流露顺序,付托方应拥有付托书,付托方应在付托书上署名。;

3、流露核心:上海市陆家浜路871号城南剧院;

4、流露时期:2007年5月21日

午前9:00-11:午后30点1点:00-4:00

5、停止事项:

(1)半歇汇合点,结合者膳宿、通讯费自理

(2)公司地址:上海市房邦中路269号

(3)电传代码:(021)63559999致董事会问询处

证书是真的。:(021)63550558

邮    编:200010

(4)如有关规则,公司集合隐名大会时不赠品赠送(包罗SEC。

上海豫园观光铁圈球场股份股份有限公司

2007年4月21日

附:

授  权  委  托  书

兹辩解          教员(小姐)代表个人列席上海豫园观光铁圈球场股份股份有限公司2007年第三次隐名大会(2006年年如此会),代表他们行使表决权。

客户隐名导致:客户拥其中的一部分隐名定量:客户的身份证号码。:  

付托人署名:_____________________

付托日期:                    代理人署名:______________________

保管人:                      保管人身份证号码:_______________________

2007年  月   日

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