冀东水泥:第六届董事会第三十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

鸡东粘牢:第六感觉届董事会第三十六次会

    安全的行为准则:000401        安全的略语:冀东粘牢       公报编号:2011—23

姓鸡东粘牢树干树干有限公司

第六感觉届董事会第三十六次会解决公报

公司和董事会一群使获得A的现实性。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性

国务的或令人满意地未。

姓鸡东粘牢树干树干有限公司(以下略语“公司”)董事会于 2011 年 6 月 2 日,

以专人服务业的方法向囫囵董事和监事收回了状态搜集某事物公司第六感觉届董事会第三十六次

会布告。会于2011年6月14日在公司会室进行。。会应占董事会的九。,实

董事九位董事,三名监事及安宁顾虑行政任务的会。会由张光大伙伴掌管。,

对布告中所列票据的协商。搜集某事物会、董事会人数和出席会的董事人数

使靠近法度、法规、公司次要法规。会经过了以下解决

一、我们家经过了增添阳泉注册资金的运动。。

阳泉鸡东粘牢树干有限公司(以下略语阳泉联络公司),

注册资金30元人民币,000万元。

助长阳泉公司工程乘客,公司拟增添阳泉公司注册资金8,500万元。

在做完这一增长后来的,阳泉公司注册资金为30,000万元增至 38,500万元。

董事会详述,增加增添阳泉公司注册资金8,500万元。

解决增加九票。,零票,零票弃权。

二、该法案已被公司核准,以增添J公司的注册资金。。

璧野鸡肉东粘牢有限债务公司(以下略语粘牢厂,

注册资金29元人民币,500万元。

放慢璧山公司工程复原物安排,帮助技能,我们家公司工程给璧山公司增添一张磁带。

立案资金5,500万元。在做完这一增长后来的,璧山公司注册资金为29,500万元增至 35,000

万元。

董事会详述,增加公司对璧山公司增添注立案资金5,500万元。

解决增加九票。,零票,零票弃权。

三、该法案已被公司核准,以增添J公司的注册资金。。

鸡东粘牢永济有限债务公司(以下略语:,

注册资金10元人民币,500万元。

助长永济市公司工程乘客,公司拟增添永济市公司注册资金10,500万

元。在做完这一增长后来的,永济市公司注册资金为10,500万元增至 21,000万元。

董事会详述,增加增添永济市公司注册资金10,500万元。

解决增加九票。,零票,零票弃权。

四、我们家先前经过了认同仓库栈和供给物拍胸脯的摇动。。

公司2010年度配偶大会评议经过公司、华夏筑、兴业筑筑互助

形成筒仓事情,2011 年度拟为保兑仓事情供给物不超过 21,000万元的拍胸脯,就中,

积累事情的第一阶段供给物13,440万元拍胸脯。

为了更远的助长公司引起的买卖和退税。,天津乐杰建材树干有限公司、

承德市金云贸易树干有限公司、北京的旧称见丹混合力混凝土制的树干有限公司、天津路新复原物与修理

工程树干有限公司、华夏筑、兴业筑筑协商,另外的期5,300万元认同粮仓事情,

为客户供给物3,710万元共同债务拍胸脯。认可董事长代表互助公司签字互助同意。

详细使获得钱列举如下:

序号               客户规则             授信方位(万元) 拍胸脯钱(万元)

1          天津乐杰建材树干有限公司               2,           1,40

2       承德市金云贸易树干有限公司            2,           1,40

3      天津路新复原物与修理工程树干有限公司           1,            70

4       北京的旧称见丹混合力混凝土制的树干有限公司                          

全部含义5,           3,

董事会详述,增加公司形成前述的保兑仓事情为客户供给物3,710万元拍胸脯。

解决增加九票。,零票,零票弃权。

五、于宝迟医生辞去了副总统的行业。。

任务变化推理,在宝藏中医生敷用药辞去公司副总统行业。

董事会详述,增加由鲍医生担负公司的副总统,作为任何人公司的Pochi医生

感激您在毕业班学生凑合着活下去层的奉献。!于宝迟医生将持续担负公司董事。。

解决增加九票。,零票,零票弃权。

六、他经过了王建信医生退职的工程。。

任务推理,王建信医生敷用药辞去公司的孤独董事行业。。

解决增加九票。,零票,零票弃权。

基于王建信医生退职,孤独董事人数,

而缺乏顾虑闭法度法规的规则。辩论引起孤独董事身体的导演提议

公司条例的规则,王建信的退职报告是在配偶大会上选出的。

董事的见效。至此,王建信医生将持续执行孤独董事的税收。董事会对王建

Xin医生对公司的奉献表现热诚的的感激。。

七、它先前经过了四元组分店的股权让。

让给姓冀东粘牢混凝土制的装饰开展树干有限公司的运动。

2010 年12 月7 日,公司与姓鸡东粘牢混凝土制的装饰开展公司。

混凝土制的装饰公司签字股权让表达同意,姓盾构混凝土制的树干有限公司

100%分部股权、湖南盾盾混凝土制的树干树干有限公司95%股权。、吉林市鸡东粘牢混凝土制的破土

土树干有限公司的股权及陕西冀东粘牢混凝土制的树干有限公司95%的股权(前述的四家公司

高级的四家公司的详细装饰公司。同日,公司迷住第六感觉届三十届董事会

让公司迷住的四家公司自己人树干的运动。

放慢四家公司股权让,公司已形成互相牵连审计、评价任务。

经具有安全的找到工作资历的北京的旧称国友大正资产评价树干有限公司以 2010 年 12 月 31 日为

准则日,四家公司评价的净资产诉讼费为21。,万元。参照净资产评价坐果,

单方增加将2010年12月31日的价钱定为准则价。,减去2010腰槽点

钱4,净腰槽附带说明2011年1月至5月净腰槽(不审计)

万元,达到的后记是,四家公司的净资产在EN为17。, 万元,辩论我们家公司在四外面的

分部持股生水垢,到底,买卖的价钱是16。, 万元。详细列举如下:

(1)让价钱:想出16, 万元

(2)限定价格依照:买卖价钱=∑(四家公司由于 2010 年 12 月 31 日经评价的净资产

值+2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日意识到的净腰槽(不审计)- 2010 年度腰槽分

配钱)×公司持股生水垢

(3)四家公司股价的计算程序

单位:一万元

公司      由于 2010     由于 2010 年 评 估 增   2011 年 1    2010 年度   腰槽分配    持股比 交 易 价 格

年 12 月 31   12 月 31 日 值(B-A)     月-5 月实    腰槽分配    后的净资    例(F) E*F

日经审计      经评价的净              现的纯益     钱(D)     产(E=

的会计账簿净      资产值(B)             润(不                  B+C-D)

资产(A)                             审计)(C)

姓混合

8,       8,                4,     4,     100%       4,

凝土

陕西混合

9,       9,                              9,        95%     9,

凝土

Ji Lin的乐曲组合

1,       1,                      1,            

凝土

湖南混合

                                               95%       

凝土

全部含义21,      21,               4,    17,         –     16,

基于混凝土制的装饰公司为本公司持股 49%,鸡东开展集团树干有限公司刑柱配偶C

51%债务公司迷住的有限债务公司,这么,股权让的提议是互相牵连的。,副首脑张

光大、于九州、在宝藏中、王晓华、秦国勖、刘晨戒开票,孤独董事选举。

解决增加三票。,零票,零票弃权。

股权让做完后,公司将不再直截了当地务详细事情。,装饰混凝土制的。

公司插脚详细推理的道路。

姓鸡东粘牢树干树干有限公司

董       事       会

2011年6月14日

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