冀东水泥:第六届董事会第三十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

鸡东胶合剂:六年级届董事会第三十六次大会

    贴纸信号:000401        贴纸略号:冀东胶合剂       公报编号:2011—23

姓鸡东胶合剂存货的存货的有限公司

六年级届董事会第三十六次大会解决公报

公司和董事会尽量的乘务员保证人A的现实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性

辩解或象征缺漏。

姓鸡东胶合剂存货的存货的有限公司(以下略号“公司”)董事会于 2011 年 6 月 2 日,

以专人耐用的的方法向尽量的董事和监事收回了活动着的情况激发公司六年级届董事会第三十六次

大会留心。大会于2011年6月14日在公司大会室进行。。大会应占董事会的九。,实

董事九位董事,三名监事及对立面关系人事部门大会。大会由张光大公主掌管。,

对留心中所列票据的权衡。激发大会、董事会人数和出席大会的董事人数

堵塞法度、法规、公司章则。大会经过了以下解决

一、朕经过了加法运算阳泉注册资金的动机。。

阳泉鸡东胶合剂存货的有限公司(以下略号阳泉联络公司),

注册资金30元人民币,000万元。

助长阳泉公司以合同书约束进行曲,公司拟加法运算阳泉公司注册资金8,500万元。

在完全的这一增长继后,阳泉公司注册资金为30,000万元增至 38,500万元。

董事会谈论,符合加法运算阳泉公司注册资金8,500万元。

解决符合九票。,零票,零票弃权。

二、该法案已被公司称许,以加法运算J公司的注册资金。。

璧雉东胶合剂有限税收公司(以下略号胶合剂厂,

注册资金29元人民币,500万元。

放慢璧山公司工程复原物钻井速度,提高竞争性,朕公司企图给璧山公司加法运算一张便条。

账簿资金5,500万元。在完全的这一增长继后,璧山公司注册资金为29,500万元增至 35,000

万元。

董事会谈论,符合公司对璧山公司加法运算注账簿资金5,500万元。

解决符合九票。,零票,零票弃权。

三、该法案已被公司称许,以加法运算J公司的注册资金。。

鸡东胶合剂永济有限税收公司(以下略号:,

注册资金10元人民币,500万元。

助长永济市公司以合同书约束进行曲,公司拟加法运算永济市公司注册资金10,500万

元。在完全的这一增长继后,永济市公司注册资金为10,500万元增至 21,000万元。

董事会谈论,符合加法运算永济市公司注册资金10,500万元。

解决符合九票。,零票,零票弃权。

四、朕早已经过了批准仓库栈和给予如果的手势。。

公司2010年度同伴大会讨论经过公司、华夏筑、兴业筑筑协作

大型敞篷摩托艇筒仓事情,2011 年度拟为保兑仓事情给予不超过 21,000万元的如果,流行的,

车库事情的第一阶段给予13,440万元如果。

为了更多的助长公司生产的市和退还。,天津乐杰建材存货的有限公司、

承德市金云贸易存货的有限公司、现在称Beijing见丹同盟者力固结成的存货的有限公司、天津路新复原物与朝上举的

工程存货的有限公司、华夏筑、兴业筑筑协商,居第二位的期5,300万元批准粮仓事情,

为客户给予3,710万元共同税收如果。批准董事长代表协作公司签字协作合同书。

详细保证人总计如次:

序号               客户清晰度             授信驻扎军队(万元) 如果总计(万元)

1          天津乐杰建材存货的有限公司               2,           1,40

2       承德市金云贸易存货的有限公司            2,           1,40

3      天津路新复原物与朝上举的工程存货的有限公司           1,            70

4       现在称Beijing见丹同盟者力固结成的存货的有限公司                          

量5,           3,

董事会谈论,符合公司大型敞篷摩托艇是你这么说的嘛!保兑仓事情为客户给予3,710万元如果。

解决符合九票。,零票,零票弃权。

五、于宝迟大夫辞去了副总统的义务。。

任务变更缘由,在宝藏中大夫涂辞去公司副总统义务。

董事会谈论,符合由鲍大夫使忙碌公司的副总统,作为每一公司的Pochi大夫

感激您在较年长者凑合着活下去层的奉献。!于宝迟大夫将持续使忙碌公司董事。。

解决符合九票。,零票,零票弃权。

六、他经过了王建信大夫退职的发射。。

任务缘由,王建信大夫涂辞去公司的孤独董事义务。。

解决符合九票。,零票,零票弃权。

考虑到王建信大夫退职,孤独董事人数,

而不一致关系闭法度法规的规则。主要成分扩大孤独董事建立的正好异议

公司条例的规则,王建信的退职报告是在同伴大会上选出的。

董事的见效。至此,王建信大夫将持续执行孤独董事的债务。董事会对王建

Xin大夫对公司的奉献表现兴奋剂的感激。。

七、它早已经过了四分店的股权让。

让给姓冀东胶合剂固结成的使充满开展存货的有限公司的动机。

2010 年12 月7 日,公司与姓鸡东胶合剂固结成的使充满开展公司。

固结成的使充满公司签字股权让设计合同书,姓盾构固结成的存货的有限公司

100%分部股权、湖南盾盾固结成的存货的存货的有限公司95%股权。、吉林市鸡东胶合剂固结成的破土

土存货的有限公司的股权及陕西冀东胶合剂固结成的存货的有限公司95%的股权(是你这么说的嘛!四家公司

高气压四家公司的详细使充满公司。同日,公司迷住六年级届三十届董事会

让公司迷住的四家公司各种的存货的的动机。

放慢四家公司股权让,公司已大型敞篷摩托艇互插审计、评价任务。

经具有贴纸找到工作资历的现在称Beijing国友大正资产评价存货的有限公司以 2010 年 12 月 31 日为

合格的日,四家公司评价的净资产估计成本为21。,万元。参照净资产评价总算,

单方符合将2010年12月31日的价钱定为合格的价。,减去2010复发点

总计4,净复发累积而成2011年1月至5月净复发(没有审计)

万元,引出的裁决是,四家公司的净资产在EN为17。, 万元,主要成分朕公司在四披露

分部持股使成比例,最大的,市的价钱是16。, 万元。详细如次:

(1)让价钱:概括16, 万元

(2)买价如果:市价钱=∑(四家公司直到 2010 年 12 月 31 日经评价的净资产

值+2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日造成的净复发(没有审计)- 2010 年度复发分

配总计)×公司持股使成比例

(3)四家公司股价的计算行动方向

单位:一万元

公司      直到 2010     直到 2010 年 评 估 增   2011 年 1    2010 年度   复发分配    持股比 交 易 价 格

年 12 月 31   12 月 31 日 值(B-A)     月-5 月实    复发分配    后的净资    例(F) E*F

日经审计      经评价的净              现的净的     总计(D)     产(E=

的会计账簿净      资产值(B)             润(没有                  B+C-D)

资产(A)                             审计)(C)

姓混合

8,       8,                4,     4,     100%       4,

凝土

陕西混合

9,       9,                              9,        95%     9,

凝土

Ji Lin的杂物

1,       1,                      1,            

凝土

湖南混合

                                               95%       

凝土

量21,      21,               4,    17,         –     16,

考虑到固结成的使充满公司为本公司持股 49%,鸡东开展集团存货的有限公司重大利益同伴C

51%税收公司迷住的有限税收公司,这么,股权让的提议是互插的。,副上端张

光大、于九州、在宝藏中、王晓华、秦国勖、刘晨防止开票,孤独董事决议。

解决符合三票。,零票,零票弃权。

股权让完全的后,公司将不再连续的致力详细事情。,使充满固结成的。

公司插一脚详细缘由的道路。

姓鸡东胶合剂存货的存货的有限公司

董       事       会

2011年6月14日

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