冀东水泥:第六届董事会第三十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

鸡东有形的:六度音程届董事会第三十六次大会

    有价证券指定遗传密码:000401        有价证券缩写词:冀东有形的       公报编号:2011—23

姓鸡东有形的分开分开有限公司

六度音程届董事会第三十六次大会后果公报

公司和董事会每件东西乘务员抵押品获得A的真相。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性

提交或成年的小姐。

姓鸡东有形的分开分开有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于 2011 年 6 月 2 日,

以专人满足需要的方法向每件东西董事和监事收回了在四周激发公司六度音程届董事会第三十六次

大会关照。大会于2011年6月14日在公司大会室进行。。大会应占董事会的九。,实

董事九位董事,三名监事及等等公司或企业全体职员大会。大会由张光大合伙人掌管。,

对关照中所列票据的劝告。激发大会、董事会人数和出席大会的董事人数

逼近法度、法规、公司次要法规。大会经过了以下后果

一、敝经过了扩大某人的权力阳泉注册本钱的清单。。

阳泉鸡东有形的分开有限公司(以下缩写词阳泉联络公司),

注册本钱30元人民币,000万元。

助长阳泉公司项主语使进化,公司拟扩大某人的权力阳泉公司注册本钱8,500万元。

在执行这一增长随后,阳泉公司注册本钱为30,000万元增至 38,500万元。

董事会详细地检查,一致扩大某人的权力阳泉公司注册本钱8,500万元。

后果一致九票。,零票,零票弃权。

二、该法案已被公司照准,以扩大某人的权力J公司的注册本钱。。

璧野鸡东有形的有限过失公司(以下缩写词有形的厂,

注册本钱29元人民币,500万元。

放慢璧山公司工程作图进展速度,上涨比赛,敝公司地基给璧山公司扩大某人的权力一张录音。

预订本钱5,500万元。在执行这一增长随后,璧山公司注册本钱为29,500万元增至 35,000

万元。

董事会详细地检查,一致公司对璧山公司扩大某人的权力注预订本钱5,500万元。

后果一致九票。,零票,零票弃权。

三、该法案已被公司照准,以扩大某人的权力J公司的注册本钱。。

鸡东有形的永济有限过失公司(以下缩写词:,

注册本钱10元人民币,500万元。

助长永济市公司项主语使进化,公司拟扩大某人的权力永济市公司注册本钱10,500万

元。在执行这一增长随后,永济市公司注册本钱为10,500万元增至 21,000万元。

董事会详细地检查,一致扩大某人的权力永济市公司注册本钱10,500万元。

后果一致九票。,零票,零票弃权。

四、敝曾经经过了使巩固仓库栈和表现愿意抵押品的请求。。

公司2010年度股票持有者大会照顾经过公司、华夏存款、兴业存款存款协作

大船上的小艇筒仓事情,2011 年度拟为保兑仓事情表现愿意不超过 21,000万元的抵押品,到站的,

粮仓事情的第一阶段表现愿意13,440万元抵押品。

为了更多助长公司产额的在市场上出售某物和缺点。,天津乐杰建材分开有限公司、

承德市金云贸易分开有限公司、现在称Beijing见丹联姻力有形的分开有限公司、天津路新作图与准备上演

工程分开有限公司、华夏存款、兴业存款存款协商,另外的期5,300万元使巩固粮仓事情,

为客户表现愿意3,710万元共同过失抵押品。辩解董事长代表协作公司签字协作一致。

详细抵押品获得财富如次:

序号               客户明确             授信限度(万元) 抵押品财富(万元)

1          天津乐杰建材分开有限公司               2,           1,40

2       承德市金云贸易分开有限公司            2,           1,40

3      天津路新作图与准备上演工程分开有限公司           1,            70

4       现在称Beijing见丹联姻力有形的分开有限公司                          

总和5,           3,

董事会详细地检查,一致公司大船上的小艇前述的保兑仓事情为客户表现愿意3,710万元抵押品。

后果一致九票。,零票,零票弃权。

五、于宝迟行医辞去了副总统的功能。。

任务变化存款,在宝藏中行医申请表格辞去公司副总统功能。

董事会详细地检查,一致由鲍行医担负公司的副总统,作为一点钟公司的Pochi行医

恩义您在地位较高的办理层的奉献。!于宝迟行医将持续担负公司董事。。

后果一致九票。,零票,零票弃权。

六、他经过了王建信行医退职的地基。。

任务存款,王建信行医申请表格辞去公司的孤独董事功能。。

后果一致九票。,零票,零票弃权。

依王建信行医退职,孤独董事人数,

而达不到公司或企业闭法度法规的规则。阵地达到孤独董事体系的教练反对的理由

公司条例的规则,王建信的退职报告是在股票持有者大会上选出的。

董事的失效。至此,王建信行医将持续执行孤独董事的过失。董事会对王建

Xin行医对公司的奉献表现真挚的的恩义。。

七、它曾经经过了四个一组之物分店的股权让。

让给姓冀东有形的有形的装饰开展分开有限公司的清单。

2010 年12 月7 日,公司与姓鸡东有形的有形的装饰开展公司。

有形的装饰公司签字股权让边框一致,姓盾构有形的分开有限公司

100%分部股权、湖南盾盾有形的分开分开有限公司95%股权。、吉林市鸡东有形的有形的破土

土分开有限公司的股权及陕西冀东有形的有形的分开有限公司95%的股权(前述的四家公司

高尚的四家公司的详细装饰公司。同日,公司有六度音程届三十届董事会

让公司大约四家公司一切的分开的清单。

放慢四家公司股权让,公司已大船上的小艇相关性审计、评价任务。

经具有有价证券就业资历的现在称Beijing国友大正资产评价分开有限公司以 2010 年 12 月 31 日为

标准检查程序日,四家公司评价的净资产使付出努力为21。,万元。参照净资产评价后果,

单方一致将2010年12月31日的价钱定为标准检查程序价。,减去2010言归正传点

财富4,净言归正传做加法2011年1月至5月净言归正传(还没有审计)

万元,获得的收场白是,四家公司的净资产在EN为17。, 万元,阵地敝公司在四启动

分部持股使均衡,最不可能的,买卖的价钱是16。, 万元。详细如次:

(1)让价钱:总结16, 万元

(2)开价秉承:买卖价钱=∑(四家公司短暂拜访 2010 年 12 月 31 日经评价的净资产

值+2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日意识到的净言归正传(还没有审计)- 2010 年度言归正传分

配财富)×公司持股使均衡

(3)四家公司股价的计算折术

单位:一万元

公司      短暂拜访 2010     短暂拜访 2010 年 评 估 增   2011 年 1    2010 年度   言归正传分配    持股比 交 易 价 格

年 12 月 31   12 月 31 日 值(B-A)     月-5 月实    言归正传分配    后的净资    例(F) E*F

日经审计      经评价的净              现的球网     财富(D)     产(E=

的会计账簿净      资产值(B)             润(还没有                  B+C-D)

资产(A)                             审计)(C)

姓混合

8,       8,                4,     4,     100%       4,

凝土

陕西混合

9,       9,                              9,        95%     9,

凝土

Ji Lin的场地

1,       1,                      1,            

凝土

湖南混合

                                               95%       

凝土

总和21,      21,               4,    17,         –     16,

依有形的装饰公司为本公司持股 49%,鸡东开展集团分开有限公司用桩区分股票持有者C

51%过失公司大约有限过失公司,例如,股权让的提议是相关性的。,副主管张

光大、于九州、在宝藏中、王晓华、秦国勖、刘晨弃权开票,孤独董事由舆论决定。

后果一致三票。,零票,零票弃权。

股权让执行后,公司将不再目前的对待详细事情。,装饰有形的。

公司与详细存款的道路。

姓鸡东有形的分开分开有限公司

董       事       会

2011年6月14日

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