冀东水泥:第六届董事会第三十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

鸡东图案诗歌的:六度音程届董事会第三十六次社交

    保密的信号:000401        保密的省略:冀东图案诗歌的       公报编号:2011—23

姓鸡东图案诗歌的共用共用有限公司

六度音程届董事会第三十六次社交胜利公报

公司和董事会一帮打包票A的忠诚。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性

州或严重的未顾及。

姓鸡东图案诗歌的共用共用有限公司(以下省略“公司”)董事会于 2011 年 6 月 2 日,

以专人检修的方法向全部的董事和监事收回了向聚集公司六度音程届董事会第三十六次

社交留心。社交于2011年6月14日在公司社交室进行。。社交应占董事会的九。,实

董事九位董事,三名监事及否则关于权杖社交。社交由张光大合伙人掌管。,

对留心中所列票据的谈论。来访社交、董事会人数和出席社交的董事人数

使靠近法度、法规、公司次要法规。社交经过了以下胜利

一、敝经过了做加法阳泉注册资金的向某人点头或摇头示意。。

阳泉鸡东图案诗歌的共用有限公司(以下省略阳泉联络公司),

注册资金30元人民币,000万元。

助长阳泉公司使突出散发,公司拟做加法阳泉公司注册资金8,500万元。

在使完满这一增长以后,阳泉公司注册资金为30,000万元增至 38,500万元。

董事会考虑,准许做加法阳泉公司注册资金8,500万元。

胜利准许九票。,零票,零票弃权。

二、该法案已被公司赞同,以做加法J公司的注册资金。。

璧野鸡东图案诗歌的有限责任感公司(以下省略图案诗歌的厂,

注册资金29元人民币,500万元。

放慢璧山公司工程进化前进速度,帮助竞争性,敝公司企图给璧山公司做加法一张带子。

书简资金5,500万元。在使完满这一增长以后,璧山公司注册资金为29,500万元增至 35,000

万元。

董事会考虑,准许公司对璧山公司做加法注书简资金5,500万元。

胜利准许九票。,零票,零票弃权。

三、该法案已被公司赞同,以做加法J公司的注册资金。。

鸡东图案诗歌的永济有限责任感公司(以下省略:,

注册资金10元人民币,500万元。

助长永济市公司使突出散发,公司拟做加法永济市公司注册资金10,500万

元。在使完满这一增长以后,永济市公司注册资金为10,500万元增至 21,000万元。

董事会考虑,准许做加法永济市公司注册资金10,500万元。

胜利准许九票。,零票,零票弃权。

四、敝先前经过了断言仓库栈和开价打包票的进展。。

公司2010年度同伙大会谈论经过公司、华夏堆、兴业堆堆勾结

发射筒仓事情,2011 年度拟为保兑仓事情开价不超过 21,000万元的打包票,到站的,

牲口棚事情的第一阶段开价13,440万元打包票。

为了增进助长公司市情况的市情况和退还。,天津乐杰建材共用有限公司、

承德市金云贸易共用有限公司、现在称Beijing见丹协约国力有形的共用有限公司、天津路新进化与任命

工程共用有限公司、华夏堆、兴业堆堆协商,秒期5,300万元断言粮仓事情,

为客户开价3,710万元共同责任感打包票。授权证董事长代表勾结公司签字勾结礼仪。

详细打包票要点如次:

序号               客户称呼             授信地位(万元) 打包票要点(万元)

1          天津乐杰建材共用有限公司               2,           1,40

2       承德市金云贸易共用有限公司            2,           1,40

3      天津路新进化与任命工程共用有限公司           1,            70

4       现在称Beijing见丹协约国力有形的共用有限公司                          

绝对的5,           3,

董事会考虑,准许公司发射前述的保兑仓事情为客户开价3,710万元打包票。

胜利准许九票。,零票,零票弃权。

五、于宝迟行医辞去了副总统的功能。。

任务变化解释,在宝藏中行医请求辞去公司副总统功能。

董事会考虑,准许由鲍行医干公司的副总统,作为一任一某一公司的Pochi行医

感您在上级行政机关层的奉献。!于宝迟行医将持续干公司董事。。

胜利准许九票。,零票,零票弃权。

六、他经过了王建信行医退职的详细提出某事。。

任务解释,王建信行医请求辞去公司的孤独董事功能。。

胜利准许九票。,零票,零票弃权。

基于王建信行医退职,孤独董事人数,

而不足关于闭法度法规的规则。土地达到孤独董事惯例的引导异议

公司条例的规则,王建信的退职报告是在同伙大会上选出的。

董事的见效。至此,王建信行医将持续实行孤独董事的天职。董事会对王键

Xin行医对公司的奉献表现热诚的的感。。

七、它先前经过了四分染色体分店的股权让。

让给姓冀东图案诗歌的有形的装饰开展共用有限公司的向某人点头或摇头示意。

2010 年12 月7 日,公司与姓鸡东图案诗歌的有形的装饰开展公司。

有形的装饰公司签字股权让构架礼仪,姓盾构有形的共用有限公司

100%分部股权、湖南盾盾有形的共用共用有限公司95%股权。、吉林市鸡东图案诗歌的有形的破土

土共用有限公司的股权及陕西冀东图案诗歌的有形的共用有限公司95%的股权(前述的四家公司

崇高的四家公司的详细装饰公司。同日,公司容纳六度音程届三十届董事会

让公司容纳的四家公司接受共用的向某人点头或摇头示意。

放慢四家公司股权让,公司已发射相互关系审计、评价任务。

经具有保密的找到工作资历的现在称Beijing国友大正资产评价共用有限公司以 2010 年 12 月 31 日为

水准标日,四家公司评价的净资产有价值为21。,万元。参照净资产评价归结为,

单方准许将2010年12月31日的价钱定为水准标价。,减去2010极限点

要点4,净极限做加法2011年1月至5月净极限(不审计)

万元,达到的结局是,四家公司的净资产在EN为17。, 万元,土地敝公司在四公诸于众

分部持股脱落,最近的,市的价钱是16。, 万元。详细如次:

(1)让价钱:总计的16, 万元

(2)固定价格依:市价钱=∑(四家公司表示方式 2010 年 12 月 31 日经评价的净资产

值+2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日获得的净极限(不审计)- 2010 年度极限分

配要点)×公司持股脱落

(3)四家公司股价的计算迅速移动

单位:一万元

公司      表示方式 2010     表示方式 2010 年 评 估 增   2011 年 1    2010 年度   极限分配    持股比 交 易 价 格

年 12 月 31   12 月 31 日 值(B-A)     月-5 月实    极限分配    后的净资    例(F) E*F

日经审计      经评价的净              现的最后的     要点(D)     产(E=

的会计账簿净      资产值(B)             润(不                  B+C-D)

资产(A)                             审计)(C)

姓混合

8,       8,                4,     4,     100%       4,

凝土

陕西混合

9,       9,                              9,        95%     9,

凝土

Ji Lin的调配

1,       1,                      1,            

凝土

湖南混合

                                               95%       

凝土

绝对的21,      21,               4,    17,         –     16,

基于有形的装饰公司为本公司持股 49%,鸡东开展集团共用有限公司界分同伙C

51%责任感公司容纳的有限责任感公司,因而,股权让的提议是相互关系的。,副头脑张

光大、于九州、在宝藏中、王晓华、秦国勖、刘晨制止开票,孤独董事决议。

胜利准许三票。,零票,零票弃权。

股权让使完满后,公司将不再目前的支持详细事情。,装饰有形的。

公司插上一手详细解释的道路。

姓鸡东图案诗歌的共用共用有限公司

董       事       会

2011年6月14日

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