冀东水泥:第六届董事会第三十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

鸡东粘结:六年级届董事会第三十六次进行或参加会议

    文件信号:000401        文件略号:冀东粘结       公报编号:2011—23

姓鸡东粘结使产生关系使产生关系有限公司

六年级届董事会第三十六次进行或参加会议胜利公报

公司和董事会权杖典当A的事实。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性

国务的或体积降落。

姓鸡东粘结使产生关系使产生关系有限公司(以下略号“公司”)董事会于 2011 年 6 月 2 日,

以专人服侍的方法向完整的董事和监事收回了几乎集合公司六年级届董事会第三十六次

进行或参加会议预示。进行或参加会议于2011年6月14日在公司进行或参加卧室进行。。进行或参加会议应占董事会的九。,实

董事九位董事,三名监事及静止关系行政任务的进行或参加会议。进行或参加会议由张光大战友掌管。,

对预示中所列票据的权衡。聚集进行或参加会议、董事会人数和出席进行或参加会议的董事人数

打烊法度、法规、公司章则。进行或参加会议经过了以下胜利

一、咱们经过了添加阳泉注册资金的手势。。

阳泉鸡东粘结使产生关系有限公司(以下略号阳泉联络公司),

注册资金30元人民币,000万元。

助长阳泉公司提出罪状进军,公司拟添加阳泉公司注册资金8,500万元。

在结尾这一增长过后,阳泉公司注册资金为30,000万元增至 38,500万元。

董事会调查,满意、喜欢添加阳泉公司注册资金8,500万元。

胜利满意、喜欢九票。,零票,零票弃权。

二、该法案已被公司容忍,以添加J公司的注册资金。。

璧野鸡肉东粘结有限职责公司(以下略号粘结厂,

注册资金29元人民币,500万元。

放慢璧山公司工程构筑预定为设计情节,托起能力要求,咱们公司企图给璧山公司添加一张便条。

书简资金5,500万元。在结尾这一增长过后,璧山公司注册资金为29,500万元增至 35,000

万元。

董事会调查,满意、喜欢公司对璧山公司添加注书简资金5,500万元。

胜利满意、喜欢九票。,零票,零票弃权。

三、该法案已被公司容忍,以添加J公司的注册资金。。

鸡东粘结永济有限职责公司(以下略号:,

注册资金10元人民币,500万元。

助长永济市公司提出罪状进军,公司拟添加永济市公司注册资金10,500万

元。在结尾这一增长过后,永济市公司注册资金为10,500万元增至 21,000万元。

董事会调查,满意、喜欢添加永济市公司注册资金10,500万元。

胜利满意、喜欢九票。,零票,零票弃权。

四、咱们曾经经过了不经宣誓而庄严宣布仓库栈和补充打包票的提议。。

公司2010年度同伙大会认为经过公司、华夏开账户、兴业开账户开账户结合

生长筒仓事情,2011 年度拟为保兑仓事情补充不超过 21,000万元的打包票,在家,

胃事情的第一阶段补充13,440万元打包票。

为了更进一步的助长公司经商的售和劣势。,天津乐杰建材使产生关系有限公司、

承德市金云贸易使产生关系有限公司、现在称Beijing见丹统一力混凝土喷射浇注使产生关系有限公司、天津路新构筑与直立的

工程使产生关系有限公司、华夏开账户、兴业开账户开账户协商,瞬间期5,300万元不经宣誓而庄严宣布粮仓事情,

为客户补充3,710万元共同职责打包票。由于董事长代表结合公司签字结合合同书。

详细典当归纳列举如下:

序号               客户据以取名             授信位置(万元) 打包票归纳(万元)

1          天津乐杰建材使产生关系有限公司               2,           1,40

2       承德市金云贸易使产生关系有限公司            2,           1,40

3      天津路新构筑与直立的工程使产生关系有限公司           1,            70

4       现在称Beijing见丹统一力混凝土喷射浇注使产生关系有限公司                          

等同5,           3,

董事会调查,满意、喜欢公司生长前述的保兑仓事情为客户补充3,710万元打包票。

胜利满意、喜欢九票。,零票,零票弃权。

五、于宝迟医疗设备辞去了副总统的代客买卖。。

任务变更解释,在宝藏中医疗设备勤勉辞去公司副总统代客买卖。

董事会调查,满意、喜欢由鲍医疗设备使支持公司的副总统,作为第一公司的Pochi医疗设备

感激您在初级监督层的奉献。!于宝迟医疗设备将持续使支持公司董事。。

胜利满意、喜欢九票。,零票,零票弃权。

六、他经过了王建信医疗设备退职的为设计情节。。

任务解释,王建信医疗设备勤勉辞去公司的孤独董事代客买卖。。

胜利满意、喜欢九票。,零票,零票弃权。

比照王建信医疗设备退职,孤独董事人数,

而不适合关系闭法度法规的规则。基础找到孤独董事身体的操纵反对的话

公司条例的规则,王建信的退职报告是在同伙大会上选出的。

董事的失效。至此,王建信医疗设备将持续执行孤独董事的应变量。董事会对王建

Xin医疗设备对公司的奉献表现全神贯注的的感激。。

七、它曾经经过了四分店的股权让。

让给姓冀东粘结混凝土喷射浇注授予开展使产生关系有限公司的手势。

2010 年12 月7 日,公司与姓鸡东粘结混凝土喷射浇注授予开展公司。

混凝土喷射浇注授予公司签字股权让边框合同书,姓盾构混凝土喷射浇注使产生关系有限公司

100%分部股权、湖南盾盾混凝土喷射浇注使产生关系使产生关系有限公司95%股权。、吉林市鸡东粘结混凝土喷射浇注破土

土使产生关系有限公司的股权及陕西冀东粘结混凝土喷射浇注使产生关系有限公司95%的股权(前述的四家公司

高位四家公司的详细授予公司。同日,公司拿六年级届三十届董事会

让公司拿的四家公司极度的使产生关系的手势。

放慢四家公司股权让,公司已生长互插审计、评价任务。

经具有文件就业资历的现在称Beijing国友大正资产评价使产生关系有限公司以 2010 年 12 月 31 日为

规格日,四家公司评价的净资产等值的为21。,万元。参照净资产评价胜利,

单方满意、喜欢将2010年12月31日的价钱定为规格价。,减去2010收益点

归纳4,净收益补充2011年1月至5月净收益(没有审计)

万元,走到的结局是,四家公司的净资产在EN为17。, 万元,基础咱们公司在四上级的

分部持股级别,最不可能的,买卖的价钱是16。, 万元。详细列举如下:

(1)让价钱:总计的16, 万元

(2)买价由于:买卖价钱=∑(四家公司直到 2010 年 12 月 31 日经评价的净资产

值+2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日发生的净收益(没有审计)- 2010 年度收益分

配归纳)×公司持股级别

(3)四家公司股价的计算进程

单位:一万元

公司      直到 2010     直到 2010 年 评 估 增   2011 年 1    2010 年度   收益分配    持股比 交 易 价 格

年 12 月 31   12 月 31 日 值(B-A)     月-5 月实    收益分配    后的净资    例(F) E*F

日经审计      经评价的净              现的最后的     归纳(D)     产(E=

的会计账簿净      资产值(B)             润(没有                  B+C-D)

资产(A)                             审计)(C)

姓混合

8,       8,                4,     4,     100%       4,

凝土

陕西混合

9,       9,                              9,        95%     9,

凝土

Ji Lin的掺和

1,       1,                      1,            

凝土

湖南混合

                                               95%       

凝土

等同21,      21,               4,    17,         –     16,

比照混凝土喷射浇注授予公司为本公司持股 49%,鸡东开展集团使产生关系有限公司用桩区分同伙C

51%职责公司拿的有限职责公司,所以,股权让的提议是互插的。,副头脑张

光大、于九州、在宝藏中、王晓华、秦国勖、刘晨忍住开票,孤独董事投票权。

胜利满意、喜欢三票。,零票,零票弃权。

股权让结尾后,公司将不再直系的支持详细事情。,授予混凝土喷射浇注。

公司染指详细解释的道路。

姓鸡东粘结使产生关系使产生关系有限公司

董       事       会

2011年6月14日

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