上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开2007年第三次股东大会(2006年年会)公告

上海豫园宴请林荫路股份股份有限公司第五届董事会第二十一次代表大会导致暨聚集2007年第三次同伴大会(2006逐年会)公报

我们家公司和占有董事会身体部位保证人、严格和完整性,广播员虚伪记载、给错误的劝告性辩解或许得意地缩减负共同责任。

上海豫园宴请林荫路股份股份有限公司(以下略语”公司”)第五届董事会第二十一次代表大会于2007年4月9日以单色收回圆形的,并于2007年4月19日午前在公司代表大会室聚集,代表大会由董事长吴平掌管。,代表大会应缴款6名董事列席。,6分类人事广告版。,公司中西部及东部各州的县议会、高级管理人员列席了代表大会。。代表大会比照C的有关规则聚集。。代表大会议论得很广大的,崇拜者动机经籍面提议经过。:

一、2006年董事会年度公报打手势提出要求;

6票认可。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势提出要求仍需查阅同伴大会谈论。。

二、2006逐年度公报及摘要打手势提出要求;

6票认可。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势提出要求仍需查阅同伴大会谈论。。

三、二、回转分派设计及本钱公积金转增设计;

2006年度兼并日志,净赚17,140,元,2006年14月总公司净赚,001,法定款项的10%,法定盈余的14%,600,元,此外刑柱分店抽象派艺术作品法定盈余3,279,元,15年首未分派回转,091, 元,当年分有理数同伴的回转是280连续重击。,351,元。再体谅已理智2006年一号同伴大会导致分派的2005年度现钞奖金55,840,元,同伴的实践回转分派为224,511,元,2006岁末,公司总备有为465股。,333,455股是基数,每10股向全部同伴派发现钞红利(含税),总共27个,920,元,盈余未分派回转19,591,元,结转后年度分派。

2006年根儿,公司本钱公积金为1.,224,963,元,公司安排的在2006岁末达成465家。,333,455股是基数,备有按3股的刮治术替换为备有。,共139人,600,元,在大约增长以后的,剩余额本钱1,085,363,元。

6票认可。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该安排的仍需查阅同伴大会谈论。。

四、《上海豫园宴请林荫路股份股份有限公司2006年度财务方言》的打手势提出要求;

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该打手势提出要求仍需查阅同伴大会谈论。。

五、《上海豫园宴请林荫路股份股份有限公司2007年度财务预算方言》的打手势提出要求;

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该打手势提出要求仍需查阅同伴大会谈论。。

六、几乎公司2006年度资产减值预备方言的打手势提出要求;

本公司计提的坏账预备为1.,870,元;存货缩水预备:1,895,元;永久值得买的东西减值预备归还原主,705,000元。需要的东西会计人员处置后,缩减第1期的回转量,061,元,占比较期回转量274,194,元的,对公司的经纪效果冲击难得。

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该打手势提出要求仍需查阅同伴大会谈论。。

七、《几乎公司2007年度借款安排的和为分店打包票》的打手势提出要求;

为了确保公司事情开展的本钱需要的东西,理智礼物倾斜飞行的赞颂用意,现作出2007年度总公司倾斜飞行借款及总公司为其分店规则打包票安排的。列举如下:

(一)、总公司借款安排的:

2007年度人民币借款极好的限额:30亿1.2亿元。次要用途是:

1、 2007年度借款成年人的后需向倾斜飞行续借的为66500万元;

2、黄金首饰产业要扩张物销路巨大,需要的东西做加法2亿移动性。;

3、武汉北驰后期土地出让金及发达费;

4、 豫泰基地后期发达费72500万元;

5、余嘉德内环装束、改建、推广资产2000万元;

(二)、总公司为其分店规则打包票安排的。

2007年度总公司为分店打包票安排的人民币借款量88000 万元,开立出口信用证(款项)600一百万金钱。分店人民币借款的次要用途是:

1、2007年内成年人的后需向倾斜飞行续借的人民币借款30900万元;

2、值得买的东西黄色铂、菱形的使分开行情需要的东西2亿Yua的资产;

3、用于发达金饰品、药品保健品、餐饮业的拘束里格经纪需补充物资产15000万元;

4、向内的经纪的装束需要的东西2000万元的装修费和。

5、金山竹井镇发达借款1亿元。

6、武汉中北部一件商品发达借款1亿元。

7、公司公开对外贸易,并开立600万信用证。。

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该打手势提出要求仍需查阅同伴大会谈论。。

八、几乎履行新生意会计人员原则的打手势提出要求;

2006年febrero二月十五个人组成的橄榄球队日规则贮藏所预告第33号召,公布了严厉批评后的《生意会计人员原则-根本原则》,同时发出了财会[2006]3号用纸覆盖(贮藏所几乎印发《生意会计人员原则第1号-存货》等38项详细原则的圆形的),本规则在股票上市的公司范围内履行。。为了更妥地实施根本基准的提出要求和38,近的,公司严厉批评了公司的次要会计人员策略。。

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自2007年1月1日起,公司实施的新会计人员原则。

九、会计人员师事务所支付和会计人员师事务所续聘的打手势提出要求;

公司记住了国际审计机构上海审计协会。,2006年度支付给上海上会会计人员师事务占股份有限公司上一年度审计费共为72万元,到达:上一年度财务审计费70万元(含2万元差旅费),支持物专项审计费2万元。2006年的审计费为10000金钱。,到达:2006年中期及年度公报审计费94万元(含差旅费4万元),专项审计费10000余元,审察方言4万Yua。

上海尚辉会计人员师事务占股份有限公司规则审计,2007年度拟续聘上海上会会计人员师事务占股份有限公司为公司的审计机构。

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该打手势提出要求仍需查阅同伴大会谈论。。

十、几乎修正豫园宴请百货商店股份股份有限公司条例的打手势提出要求;

理智《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》此外柴纳证监会起草的《股票上市的公司条例导》(2006年严厉批评),理智公司实践情况对《公司条例》(2006年5月严厉批评)的一部分条目停止了修正和补充物。

(公司条例修正案)载于上海证券交易税

6票认可。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势提出要求仍需查阅同伴大会谈论。。

十一、修正股份股份有限公司同伴现行命令的动机;

(对同伴大代表大会事规则的修正列举如下:

6票认可。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

该打手势提出要求仍需查阅同伴大会谈论。。

十二、几乎修正股份股份有限公司数据门侧行政制度的打手势提出要求;

(对数据门侧行政制度的修正是在sha上停止的)

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十三岁、《几乎聚集上海豫园宴请林荫路股份股份有限公司2007年第三次同伴大会(2006逐年会)》的打手势提出要求。

6票认可。。。。。。。。。。。。。、0票反、0票弃权经过了该法案

一、代表大会时期:2007年5月24日后期1:30

二、代表大会核心:上海影城(新中国路160号)六年级届博览会

三、代表大会议程:

1、 谈论《2006年度董事会工作方言》;

2、谈论200年中西部及东部各州的县议会工作方言;

3、谈论年度公报和摘要200; 

4、对回转分派和本钱公积金安排的的熟虑;

5、谈论《上海豫园宴请林荫路股份股份有限公司2006年度财务方言》;

6、谈论《上海豫园宴请林荫路股份股份有限公司2007年度财务预算方言》;

7、谈论公司资产减值预备方言;

8、谈论《几乎公司2007年度借款安排的和为分店打包票的打手势提出要求》;

9、对会计人员师事务所支付和存款花样翻新的思索;

10、谈论几乎修正豫园宴请百货商店股份股份有限公司条例的打手势提出要求;

11、谈论修正股份股份有限公司同伴现行命令的动机。

同伴大会还将听取公司的孤独看待。。

四、与代表大会:

1、公司全部董事、监事、高级管理人员;

2、2007年 5月16日后期3时收盘后在柴纳证券对齐结算有限责任公司上海办对齐在册的本公司同伴。

五、列席代表大会的方法:

1、大肚子同伴持股单位检定、大肚子委任状、同伴存款卡和考勤卡对齐顺序;

2、怀孕身份证的社会分类人事广告版同伴、同伴存款卡对齐顺序,付托方应怀孕付托书,付托方应在付托书上署名。;

3、对齐核心:上海市陆家浜路871号城南剧院;

4、对齐时期:2007年5月21日

午前9:00-11:后期30点1点:00-4:00

5、支持物事项:

(1)多时代表大会,与者膳宿、通讯费自理

(2)公司地址:上海市房邦中路269号

(3)电传代码:(021)63559999致董事会重要官职

实在是真的。:(021)63550558

邮    编:200010

(4)比照有关规则,公司聚集同伴大会时不馈赠赠送(包罗SEC。

上海豫园宴请林荫路股份股份有限公司

2007年4月21日

附:

授  权  委  托  书

兹使控制局势          修改(女儿)代表个人列席上海豫园宴请林荫路股份股份有限公司2007年第三次同伴大会(2006逐年会),代表他们行使表决权。

客户同伴存款:客户怀孕的同伴数字:客户的身份证号码。:  

付托人署名:_____________________

付托日期:                    代理人署名:______________________

信托的:                      信托的身份证号码:_______________________

2007年  月   日

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