昆明川金诺化工股份有限公司-股票代码300505

昆明川金诺化学工程股份有限公司 证券代码:300505 二板董事会第十五次大会

  昆明川金诺化学工程股份有限公司

  董事会2016岁入

  2016迹象着中国1971建筑风格性改革的开端。,三走一跌一补助

  五项心任务经过的夸张的行动或形象率,初步取慢着比分。,供过于求的建筑风格改革吃水与搜索

  取慢着新的溃。,跟随商品夸张的行动或形象夸张的行动或形象率的垂下,义卖供求相干进入了居于首位地新的抵消点。,主要产品商品价格大幅动摇。,为了应对总计达义卖的半信半疑,昆明川金诺化学工程股份有限公司(以下略号“川金诺”或“公司”)经管层主动语态环顾,稳步前进,公司在 2016,意外事件与挑动并立。,这是歉收的一年的时期。,这一年的时期,整个董事不休关照宣告无罪。,适合使合作创利润最大值化道德标准,眼镜公司管理,助长公司各项事情的冲洗。

  在董事会的领袖下,在公司整个职员的不懈出力下取慢着较好的经纪业绩,

  现将 2016年度董事会的空话列举如下:

  一、满足 市场占有率上市,实现预期的结果质的飞跃

  从 2010年 股票上市的公司领袖小组发现于8月。,长音的不见了。 6年,在公司整个职员的共同出力下 2016 20经过中国1971证监会委托,

  于 2016年 3月 15、深圳股票市所创业板上市,登陆资金义卖。基本的从一边至另一边

  市开始时间行 2,335万元人民币权益股,募集资产完整的为 23,万元,支持者起飞

  销货费及其他的发行费 3,万元,现实净进项 20,万元,充满

  公司资金长处,巨大地增长了抗御风险的合奏夸张的行动或形象率。,各项事情更进一步冲洗。。

  二、公司经纪

  2016,公司的经管是主动语态的。,出力克复表里两场地的滥治,增大结论与开发入伙

  入、增长产品优质的、市开始时间义卖、增长夸张的行动或形象夸张的行动或形象率,胜过地满足所某个任务和目的。,提高内面的运转经管,更进一步增长经管程度。。2016营业支出

  64,万元,与去年同一时期相形增长有所增长 ;归属于股票上市的公司使合作的净赚

  润 5, 万元,与去年同一时期相形 。

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  在空话期内,公司翻书到助长夸张的行动或形象FAC。,满足 DCP零碎抵消夸张的行动或形象技术、重钙转变扩建工程改革,并入伙运用。;新找到磨瓷瓶球磨机零碎的改革、粉磨农田浮选零碎的改革、冷凝磷酸预净化零碎改革等使突出;同时鼎力冲洗结论与开发任务。,结论与开发心一年一度手段氟偏硅酸钠。、半水和磷酸二氢钾的结论与市开始时间、

  9是改善农田夸张的行动或形象零碎和结论与开发任务。。

  三、董事会的运作

  2016年度董事会严格的由于董事大会事定期地及公司条例行使学术权威,眼前

  公司法人管理建筑风格对立至上的。,各式各样的管理系统达到无效手段。。董事不休关照宣告无罪地尽职、老实言而有信地执行法定行使职责。,董事会下 4特殊委员会行使职责详述的,眼镜运作,增长了董事会的优质的和效能。。

  (1)董事会大会

  2016年度董事会公共用地 董事会7次大会,董事会大会检阅顺序相反。

  合《中华人民共和国公司法》和《昆明川金诺化学工程股份有限公司条例》的相互相干规则,董事会大会是合法的。、无效。董事会的详细任务列举如下:

  1、2016年 1月 2日召集公司另外的届董事会八分音符次大会这次大会慎重经过了《在四周基本的从一边至另一边市开始时间行市场占有率摊薄一出示就及于及填充办法相互相干事项》的请求、《在四周公司基本的从一边至另一边市开始时间行市场占有率募集资产覆盖使突出实用性的剖析反对的话》的请求、在四周修正<公司基本的从一边至另一边市开始时间行市场占有率并上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案>动作与检阅 2016居于首位地届暂时使合作大会进展。

  2、2016年 1月 20、召集公司第九届董事会另外的次大会

  大会委托了该公司的委托。 2013-2015年度财务空话静态、《在四周公司 2015年度内面的把持本身评价空话》的请求及《在四周与昆明市东川区永春产生轻松氛围的巴根哥机场续签堆渣在议定书中拟定》的请求。

  3、2016年 4月 17、召集公司第十届董事会另外的次大会

  大会慎重经过了该公司 2015年度执行经理空话静态、《在四周公司 《董事会2015岁入》的请求、《在四周公司 决算表空话2015、《在四周公司 2015年度利润分配蓝图、在四周修正公司条例及昆明川金诺化学工程股份有限公司 证券代码:300505 二板董事会第十五次大会控制实业变动留下印象》的请求、在四周发觉专项资产筹集基金和作者的请求、在四周运用募集资产替代自筹资产RAIS的请求、在四周展期合同 表面审计机构的请求2016、暂时弃置不顾资产用于现钞经管的请求、在四周苗条的孤独董事补贴的请求、《在四周公司2016年居于首位地四分之一空话动作与检阅 2015年度使合作巨大地会案。4、2016年 7月 28、召集公司第十一届董事会另外的次大会

  大会慎重经过了该公司 2016次半岁入及其总结进展

  《2016 一年的时期半时期筹集和贮存资产专项空话的请求。

  5、2016年 8月 29 日召集公司另外的届董事会第十二次大会这次大会慎重经过了《在四周向招商银行运用人民币 1亿元(1亿元)相信综合学校相信票据。

  6、2016年 10月 13、召集公司第十三届董事会另外的次大会

  这次大会慎重经过了《在四周变动使分裂募集资产覆盖使突出》的请求及《在四周召

  开 2016另外的次特殊使合作大会进展。

  7、2016年 10月 27天,第十四届董事会的另外的次大会是H。

  大会慎重经过了该公司 第三四分之一2016空话。

  (二)以使合作大会的版式手段使合作大会决议

  2016年董事会共检阅使合作大会 3次,比照董事会的章则

  东部大会空话,仔细执行使合作大会决议,确保一切思索片面手段。,许诺使合作的法定利息。。

  (三)孤独董事的演技

  公司孤独董事 主动语态执行2016的行使职责,严格的由于公司条例做事。、董事会事务名物、孤独董事名物及其他的相互相干名物行使,执行本身的工作,主动语态陪伴相互相干大会,对票据的仔细思索,空话期公司 2015年度利润分配蓝图、年度审计机构的重行指派、运用资产替代增长覆盖使突出募集资产、运用暂时弃置不顾资产举行现钞经管。、20年度募集资产运用形势特殊空话、公司用桩区分使合作及其他的相干方占有率公司资产、外部情况批准与相干市、某一孤独的反对的话先前瞄准了某一使突出的变动。;同时亲密关昆明川金诺化学工程股份有限公司 证券代码:300505 二板董事会第十五次大会

  在意公司运作,使化合公司事情冲洗中间的专门知识、财务经管、瞄准了资金运营等专业提议。,至上的公司监督机制,它在辩护法定利息场地构成注意要功能。。

  (四)公司教训的即时表明、主动语态辩护覆盖者相干

  深圳证券市所上市后,严格的由于上市定期地对申哲上市、教训表明经管名物及其他的规则,更进一步眼镜公司有重大意义的教训的余地和情节、传送和外部情况宽慰顺序,真实、正确、教训完整表明,确保教训表明的即时性和公平。。即时表明公司教训,相互影响的易覆盖者成绩和答案的主动语态反应,经过热线、传真传输和电子邮箱、官方网站教训声称,即时答复覆盖者成绩。

  四、公司未来冲洗计划

  跟随经济的的迅速冲洗,事业心作为经济的主题,正视着日见坚定的的挑动。,详述的冲洗目的、增长义卖竟争能力对冲洗具有重要意义,自上市以后,经管珍视战术冲洗规划。

  (1)行窃事业心磁心竟争能力,减速技术、夸张的行动或形象器材晋级与新产品结论与开发

  公司上市后,事业心冲洗投宿的拓展,增长事业心磁心竟争能力是心,夸张的行动或形象技术和器材的晋级是增长E的磁心,2017年公司将持续减速技术改革游行示威,增长夸张的行动或形象夸张的行动或形象率和运营效能构成大小优势,同时,朕将持续市开始时间新产品。,符合化学工程健康的化冲洗的涌流,减速技术发明游行示威。

  (二)增长资金运营夸张的行动或形象率,至上的事业心链

  跟随事业心融资波道的拓展,变化融资建筑风格的出力,增长抗御风险的综合学校夸张的行动或形象率,同时,适合经济的和工业政策的先决条件,环绕主营事情冲洗,至上的相互相干产业链规划,重要的与交易情况的一体化与运用,增大国表里搜索力度,完全的使突出标准酒精度任务,在把持覆盖风险的同时,可以增长事业心的效能和效益。,增加价值的投宿。

  (三)增长事业心内面的管理程度和内面的把持程度、提高经管增长优质的增长效益

  未来公司将持续最优化和无效手段内面的把持,并即时评价其无效性。,行窃事业心内面的管理夸张的行动或形象率,不休眼镜公司运作,同时,精益经管是居于首位地强有力的器。,零碎总结、精益经管经验的片面使流行,经过精益经管增长产品优质的,增长最大限度的的同时昆明川金诺化学工程股份有限公司 证券代码:300505 二板董事会第十五次大会确保夸张的行动或形象产品优质的。

  过来的一年的时期中,公司在各项任务场地都取慢着非常迅速的先进。,买到良好比分;但也

  在某一成绩和缺乏。,展望未来,公司具有辽阔的冲洗前景。。公司有信心精诚团结。

  体质的任务人员未来会专注于他们的任务。、攻坚攻坚,片面满足 2017度任务目的。

  2016年,董事会的任务达到了使合作的鼎力支持。。在新的一年的时期,董事会

  朕的经管将招待会新的挑动。、抓住意外事件,及于业绩较好的使合作、送还社会!

  昆明川金诺化学工程股份有限公司

  董 事 会

  2017年 4月 7日 


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