冀东水泥:第六届董事会第三十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

鸡东粘牢:六度音程届董事会第三十六次警卫官

    债券密码:000401        债券缩写词:冀东粘牢       公报编号:2011—23

姓鸡东粘牢感兴趣的事感兴趣的事有限公司

六度音程届董事会第三十六次警卫官归结为公报

公司和董事会作为正式任务参谋的保障A的真理。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性

状况或严重漏掉。

姓鸡东粘牢感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于 2011 年 6 月 2 日,

以专人维修服务的方法向每件东西董事和监事收回了四处走动的集合公司六度音程届董事会第三十六次

警卫官使充满。警卫官于2011年6月14日在公司警卫官室进行。。警卫官应占董事会的九。,实

董事九位董事,三名监事及另外顾虑参谋警卫官。警卫官由张光大公主掌管。,

对使充满中所列票据的商量。叫进来警卫官、董事会人数和出席警卫官的董事人数

亲密的法度、法规、公司章则。警卫官经过了以下归结为

一、敝经过了累积而成阳泉注册本钱的请求。。

阳泉鸡东粘牢感兴趣的事有限公司(以下缩写词阳泉联络公司),

注册本钱30元人民币,000万元。

助长阳泉公司记入项主词吃,公司拟累积而成阳泉公司注册本钱8,500万元。

在引起这一增长接近末期的,阳泉公司注册本钱为30,000万元增至 38,500万元。

董事会调查,协定累积而成阳泉公司注册本钱8,500万元。

归结为协定九票。,零票,零票弃权。

二、该法案已被公司赞成,以累积而成J公司的注册本钱。。

璧野鸡东粘牢有限职责或工作公司(以下缩写词粘牢厂,

注册本钱29元人民币,500万元。

放慢璧山公司工程结构排定,加强胜任能力,敝公司基址图给璧山公司累积而成一张磁带。

预订本钱5,500万元。在引起这一增长接近末期的,璧山公司注册本钱为29,500万元增至 35,000

万元。

董事会调查,协定公司对璧山公司累积而成注预订本钱5,500万元。

归结为协定九票。,零票,零票弃权。

三、该法案已被公司赞成,以累积而成J公司的注册本钱。。

鸡东粘牢永济有限职责或工作公司(以下缩写词:,

注册本钱10元人民币,500万元。

助长永济市公司记入项主词吃,公司拟累积而成永济市公司注册本钱10,500万

元。在引起这一增长接近末期的,永济市公司注册本钱为10,500万元增至 21,000万元。

董事会调查,协定累积而成永济市公司注册本钱10,500万元。

归结为协定九票。,零票,零票弃权。

四、敝曾经经过了致谢仓库栈和给予辩解的意向。。

公司2010年度合伙大会评议经过公司、华夏将存入银行、兴业将存入银行将存入银行协作

冲洗筒仓事情,2011 年度拟为保兑仓事情给予不超过 21,000万元的辩解,内容,

一种特别大且空荡的房屋事情的第一阶段给予13,440万元辩解。

为了更进一步的助长公司经商的销售的和退还。,天津乐杰建材感兴趣的事有限公司、

承德市金云贸易感兴趣的事有限公司、现在称Beijing见丹助手力混凝土喷射浇注感兴趣的事有限公司、天津路新结构与受操纵的事

工程感兴趣的事有限公司、华夏将存入银行、兴业将存入银行将存入银行协商,次要的期5,300万元致谢粮仓事情,

为客户给予3,710万元共同职责或工作辩解。使能够董事长代表协作公司签字协作草案。

详细保障概略列举如下:

序号               客户规则             授信位置(万元) 辩解概略(万元)

1          天津乐杰建材感兴趣的事有限公司               2,           1,40

2       承德市金云贸易感兴趣的事有限公司            2,           1,40

3      天津路新结构与受操纵的事工程感兴趣的事有限公司           1,            70

4       现在称Beijing见丹助手力混凝土喷射浇注感兴趣的事有限公司                          

全部的5,           3,

董事会调查,协定公司冲洗前述的保兑仓事情为客户给予3,710万元辩解。

归结为协定九票。,零票,零票弃权。

五、于宝迟修理辞去了副总统的函数。。

任务变化缘由,在宝藏中修理适用辞去公司副总统函数。

董事会调查,协定由鲍修理路肩公司的副总统,作为任一公司的Pochi修理

谢意您在地位较高的施行层的奉献。!于宝迟修理将持续路肩公司董事。。

归结为协定九票。,零票,零票弃权。

六、他经过了王建信修理退职的基址图。。

任务缘由,王建信修理适用辞去公司的孤独董事函数。。

归结为协定九票。,零票,零票弃权。

按照王建信修理退职,孤独董事人数,

而缺乏顾虑闭法度法规的规则。如成立孤独董事社会事业机构的领导启发

公司条例的规则,王建信的退职报告是在合伙大会上选出的。

董事的见效。至此,王建信修理将持续执行孤独董事的作用。董事会对王键

Xin修理对公司的奉献表现兴奋剂的谢意。。

七、它曾经经过了四元组分店的股权让。

让给姓冀东粘牢混凝土喷射浇注使充满开展感兴趣的事有限公司的请求。

2010 年12 月7 日,公司与姓鸡东粘牢混凝土喷射浇注使充满开展公司。

混凝土喷射浇注使充满公司签字股权让有木架的草案,姓盾构混凝土喷射浇注感兴趣的事有限公司

100%分部股权、湖南盾盾混凝土喷射浇注感兴趣的事感兴趣的事有限公司95%股权。、吉林市鸡东粘牢混凝土喷射浇注破土

土感兴趣的事有限公司的股权及陕西冀东粘牢混凝土喷射浇注感兴趣的事有限公司95%的股权(前述的四家公司

被误认为是四家公司的详细使充满公司。同日,公司有效六度音程届三十届董事会

让公司有效的四家公司财产感兴趣的事的请求。

放慢四家公司股权让,公司已冲洗互插审计、评价任务。

经具有债券找到工作资历的现在称Beijing国友大正资产评价感兴趣的事有限公司以 2010 年 12 月 31 日为

介绍人日,四家公司评价的净资产代价为21。,万元。参照净资产评价发生,

单方协定将2010年12月31日的价钱定为介绍人价。,减去2010回转点

概略4,净回转补充部分2011年1月至5月净回转(没有审计)

万元,范围的裁定是,四家公司的净资产在EN为17。, 万元,如敝公司在四启动

分部持股使均衡,期末考试,市的价钱是16。, 万元。详细列举如下:

(1)让价钱:总计的16, 万元

(2)开价由于:市价钱=∑(四家公司表示保留或保存时用 2010 年 12 月 31 日经评价的净资产

值+2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日引起的净回转(没有审计)- 2010 年度回转分

配概略)×公司持股使均衡

(3)四家公司股价的计算一道菜

单位:一万元

公司      表示保留或保存时用 2010     表示保留或保存时用 2010 年 评 估 增   2011 年 1    2010 年度   回转分配    持股比 交 易 价 格

年 12 月 31   12 月 31 日 值(B-A)     月-5 月实    回转分配    后的净资    例(F) E*F

日经审计      经评价的净              现的用网捕     概略(D)     产(E=

的会计账簿净      资产值(B)             润(没有                  B+C-D)

资产(A)                             审计)(C)

姓混合

8,       8,                4,     4,     100%       4,

凝土

陕西混合

9,       9,                              9,        95%     9,

凝土

Ji Lin的合成的

1,       1,                      1,            

凝土

湖南混合

                                               95%       

凝土

全部的21,      21,               4,    17,         –     16,

按照混凝土喷射浇注使充满公司为本公司持股 49%,鸡东开展集团感兴趣的事有限公司桩合伙C

51%职责或工作公司有效的有限职责或工作公司,相应地,股权让的提议是互插的。,副前进张

光大、于九州、在宝藏中、王晓华、秦国勖、刘晨防止开票,孤独董事投票权。

归结为协定三票。,零票,零票弃权。

股权让引起后,公司将不再坦率地务详细事情。,使充满混凝土喷射浇注。

公司预详细缘由的道路。

姓鸡东粘牢感兴趣的事感兴趣的事有限公司

董       事       会

2011年6月14日

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