冀东水泥:第六届董事会第三十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

鸡东萃取制的:六年级届董事会第三十六次会

    联系密码:000401        联系缩写词:冀东萃取制的       公报编号:2011—23

姓鸡东萃取制的使产生兴趣使产生兴趣有限公司

六年级届董事会第三十六次会定案公报

公司和董事会经管经管人员干杯A的现实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性

演出或大调落下。

姓鸡东萃取制的使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于 2011 年 6 月 2 日,

以专人耐用的的方法向全部情况董事和监事收回了上集合公司六年级届董事会第三十六次

会通告。会于2011年6月14日在公司会室进行。。会应占董事会的九。,实

董事九位董事,三名监事及其他的使关心经管人员会。会由张光大战友掌管。,

对通告中所列票据的想要专业咨询。招集会、董事会人数和出席会的董事人数

结束当日广播法度、法规、公司章则。会经过了以下定案

一、咱们经过了增大阳泉注册本钱的求婚。。

阳泉鸡东萃取制的使产生兴趣有限公司(以下缩写词阳泉联络公司),

注册本钱30元人民币,000万元。

助长阳泉公司物品费,公司拟增大阳泉公司注册本钱8,500万元。

在吃光这一增长随后,阳泉公司注册本钱为30,000万元增至 38,500万元。

董事会想出,认为正确无误增大阳泉公司注册本钱8,500万元。

定案认为正确无误九票。,零票,零票弃权。

二、该法案已被公司同意,以增大J公司的注册本钱。。

璧雉东萃取制的有限过失公司(以下缩写词萃取制的厂,

注册本钱29元人民币,500万元。

放慢璧山公司工程扩大进度表,变坚挺核心能力,咱们公司规划在璧山加一张条子。

书本钱5,500万元。在吃光这一增长随后,璧山公司注册本钱为29,500万元增至 35,000

万元。

董事会想出,认为正确无误公司对璧山公司增大注书本钱5,500万元。

定案认为正确无误九票。,零票,零票弃权。

三、该法案已被公司同意,以增大J公司的注册本钱。。

鸡东萃取制的永济有限过失公司(以下缩写词:,

注册本钱10元人民币,500万元。

助长永济市公司物品费,公司拟增大永济市公司注册本钱10,500万

元。在吃光这一增长随后,永济市公司注册本钱为10,500万元增至 21,000万元。

董事会想出,认为正确无误增大永济市公司注册本钱10,500万元。

定案认为正确无误九票。,零票,零票弃权。

四、咱们曾经经过了鉴定仓库栈和想要拍胸脯的求婚。。

公司2010年度合股大会慎重经过公司、华夏开账户、兴业开账户开账户协作

扩张筒仓事情,2011 年度拟为保兑仓事情想要不超过 21,000万元的拍胸脯,当选,

粮仓事情的第一阶段想要13,440万元拍胸脯。

为了更多助长公司产生的去市场买东西和偿还。,天津乐杰建材使产生兴趣有限公司、

承德市金云贸易使产生兴趣有限公司、北京的旧称见丹联姻力萃取使产生兴趣有限公司、天津路新扩大与上升

工程使产生兴趣有限公司、华夏开账户、兴业开账户开账户协商,第二的期5,300万元鉴定粮仓事情,

为客户想要3,710万元共同过失拍胸脯。授权证董事长代表协作公司签字协作拟定议定书。

详细干杯总结如次:

序号               客户规则             授信位置(万元) 拍胸脯总结(万元)

1          天津乐杰建材使产生兴趣有限公司               2,           1,40

2       承德市金云贸易使产生兴趣有限公司            2,           1,40

3      天津路新扩大与上升工程使产生兴趣有限公司           1,            70

4       北京的旧称见丹联姻力萃取使产生兴趣有限公司                          

全部的5,           3,

董事会想出,认为正确无误公司扩张是你这么说的嘛!保兑仓事情为客户想要3,710万元拍胸脯。

定案认为正确无误九票。,零票,零票弃权。

五、于宝迟绅士辞去了副总统的承包。。

任务变化原稿,在宝藏中绅士自找麻烦辞去公司副总统承包。

董事会想出,认为正确无误由鲍绅士肩起公司的副总统,作为一体公司的Pochi绅士

感激您在资深的经管层的奉献。!于宝迟绅士将持续肩起公司董事。。

定案认为正确无误九票。,零票,零票弃权。

六、他经过了王建信绅士退职的规划。。

任务原稿,王建信绅士自找麻烦辞去公司的孤独董事承包。。

定案认为正确无误九票。,零票,零票弃权。

考虑到王建信绅士退职,孤独董事人数,

而不一致使关心闭法度法规的规则。搁浅体格孤独董事惯例的直的反对的理由

公司条例的规则,王建信的退职报告是在合股大会上选出的。

董事的失效。至此,王建信绅士将持续执行孤独董事的功能。董事会对王键

Xin绅士对公司的奉献表现甘露酒的感激。。

七、它曾经经过了四元组分店的股权让。

让给姓冀东萃取制的萃取投资额开展使产生兴趣有限公司的求婚。

2010 年12 月7 日,公司与姓鸡东萃取制的萃取投资额开展公司。

萃取投资额公司签字股权让钢骨构架拟定议定书,姓盾构萃取使产生兴趣有限公司

100%分部股权、湖南盾盾萃取使产生兴趣使产生兴趣有限公司95%股权。、吉林市鸡东萃取制的萃取破土

土使产生兴趣有限公司的股权及陕西冀东萃取制的萃取使产生兴趣有限公司95%的股权(是你这么说的嘛!四家公司

高压地带四家公司的详细投资额公司。同日,公司想像六年级届三十届董事会

让公司想像的四家公司领地使产生兴趣的求婚。

放慢四家公司股权让,公司已扩张中间定位审计、评价任务。

经具有联系找到工作资历的北京的旧称国友大正资产评价使产生兴趣有限公司以 2010 年 12 月 31 日为

检测日,四家公司评价的净资产有重要性为21。,万元。参照净资产评价出路,

单方认为正确无误将2010年12月31日的价钱定为检测价。,减去2010有益点

总结4,净有益加法运算2011年1月至5月净有益(不是审计)

万元,到达的裁决是,四家公司的净资产在EN为17。, 万元,搁浅咱们公司在四开着的

分部持股系数,决赛,买卖的价钱是16。, 万元。详细如次:

(1)让价钱:完全的16, 万元

(2)物价比照:买卖价钱=∑(四家公司多达 2010 年 12 月 31 日经评价的净资产

值+2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日如愿以偿的净有益(不是审计)- 2010 年度有益分

配总结)×公司持股系数

(3)四家公司股价的计算褶皱

单位:一万元

公司      多达 2010     多达 2010 年 评 估 增   2011 年 1    2010 年度   有益分配    持股比 交 易 价 格

年 12 月 31   12 月 31 日 值(B-A)     月-5 月实    有益分配    后的净资    例(F) E*F

日经审计      经评价的净              现的用网捕     总结(D)     产(E=

的会计账簿净      资产值(B)             润(不是                  B+C-D)

资产(A)                             审计)(C)

姓混合

8,       8,                4,     4,     100%       4,

凝土

陕西混合

9,       9,                              9,        95%     9,

凝土

Ji Lin的院子

1,       1,                      1,            

凝土

湖南混合

                                               95%       

凝土

全部的21,      21,               4,    17,         –     16,

考虑到萃取投资额公司为本公司持股 49%,鸡东开展集团使产生兴趣有限公司用桩区分合股C

51%过失公司想像的有限过失公司,合乎逻辑的推论是,股权让的提议是中间定位的。,副上端张

光大、于九州、在宝藏中、王晓华、秦国勖、刘晨使无效开票,孤独董事投票表决。

定案认为正确无误三票。,零票,零票弃权。

股权让吃光后,公司将不再整齐的应付详细事情。,投资额萃取。

公司厕详细原稿的道路。

姓鸡东萃取制的使产生兴趣使产生兴趣有限公司

董       事       会

2011年6月14日

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